Приложение № 1 
к Протоколу СД «ДРСК»
от 16.07.2007.

План работы Совета директоров ОАО "ДРСК" на 2007-2008 гг.
 
	Вопросы, рассматриваемые Советом директоров в форме очно-заочного голосования 
(совместного присутствия)
	Вопросы, рассматриваемы Советом директоров
 в форме заочного голосования	
Июль		1. Об избрании Председателя  Совета директоров ОАО "ДРСК".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО "ДРСК".
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "ДРСК".
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "ДРСК".
5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Об утверждении стандарта бизнес-планирования Общества.
8. Об утверждении КП ДПН ОАО "ДРСК" на 3 квартал 2007 г.
9. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.
10. Об одобрении привлечения в 3 квартале 2007 года кредитных ресурсов под залог оборотных средств.
11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету и отчетности Общества.
12. Об утверждении Регламента по списанию основных средств Общества. 
	
Август		1. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года
2. Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО "ДРСК" на 2007 год
3. Об утверждении Бизнес-плана ОАО "ДРСК" на 2007 г., в том числе:
 - Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 г. 
4. Об утверждении скорректрованной ГКПЗ ОАО "ДРСК" на 2007 г.
5. Об утверждении программы ремонтов ОАО "ДРСК" на 2007 г. 
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.
7. Об оказании благотворительной помощи другим организациям
8. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО "ДРСК" 
9. О рассмотрении и утверждении Технической политики Общества 
в области информационных технологий.
10. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "ДРСК" на период до 01.01.2010 г.
	
Сентябрь	1. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества 
2. Отчет генерального директора ОАО "ДРСК" по итогам работы за 1 полугодие 2007 г.
3. Рассмотрение отчета о выполнении БП ОАО "ДРСК" за 1 полугодие 2007 г. 
4. Об утверждении Стратегии развития Общества на период до 2015 г.
5. Об утверждении кредитного плана ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2007г.
		
Октябрь		1. Об утверждении КП ДПН ОАО "ДРСК" на 4 квартал 2007 г. 

Ноябрь	1. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества 
2. Отчет генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2007 г.
3. Рассмотрение отчета о выполнении БП ОАО "ДРСК" за 9 месяцев 2007 г. 
4. Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО "ДРСК" за 3 квартал 2007 г. 
5. Об утверждении программы страховой защиты ОАО "ДРСК" на 2008 г. 
6. Об утверждении 5-летней инвестиционной программы Общества		
Декабрь

		1. Об утверждении корректировки БП ОАО "ДРСК" на 2007 год
2. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО "ДРСК" на 2007 г. 
3. Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО "ДРСК" на 2007 г.
4. Об утверждении ГКПЗ ОАО "ДРСК" на 2008 г.
5. О ликвидации филиалов Общества: Амурские центральные электрические сети, Амурские восточные электрические сети, Амурские западные электрические сети, Амурские северные электрические сети
	
Январь		1. Об утверждении кредитного плана на 1 квартал 2008 года
2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО "ДРСК" на  2008 год
3. Об утверждении КП ДПН ОАО "ДРСК" на 1 квартал 2008 г. 
4. Об одобрении заключения кредитных договоров на 2008 год в форме овердрафт.	
Февраль		1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.
	
Март		1. Об утверждении КПЭ ОАО "ДРСК" на 2008 год
2. Об утверждении БП ОАО "ДРСК" на 2008 год
3. Об утверждении инвестиционной программы ОАО "ДРСК" на 2008 г.
4. Об утверждении ремонтной программы ОАО "ДРСК" на 2008 г. 
5. Об утверждении/корректировке ГКПЗ ОАО "ДРСК" на 2008 год
6. Об актуализации Стратегии развития Общества на период до 2015 г.
7. О соответствии действующей ИТ-инфраструктуры ДЗО требованиям Технической политики ИТ.
	
Апрель

	1. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества 
2. Отчет генерального директора ОАО "ДРСК" по итогам работы за 2007 г.
3. Рассмотрение отчета о выполнении БП ОАО "ДРСК" за  2007 г. 
	1. Об утверждении кредитного плана на 2 квартал 2008 года
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2008 г. 
3. Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО "ДРСК" за 4 квартал 2007 г. 

Май		1. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества 
2. Отчет генерального директора ОАО "ДРСК" об итогах деятельности за 1 квартал 2008 г.
3. Рассмотрение отчета о выполнении БП ОАО "ДРСК" за 1 квартал 2008 г. 
4. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 г. 
5. Предварительное рассмотрение вопросов, касающихся годового общего собрания акционеров Общества
6. О корректировке 5-летней инвестиционной программы Общества
	
Июнь
		1. Об утверждении кредитного плана на 3 квартал 2008 года
	
		1. Об избрании Председателя  Совета директоров ОАО "ДРСК"
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО "ДРСК"
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "ДРСК"
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "ДРСК" 
5. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества 
7. Об утверждении КП ДПН ОАО "ДРСК" на 3 квартал 2008 г.